【事发经过】：
2015年09月初，被人拉进一个YY直播室房间号为67514562，说是里面的老师很厉害，能带着你们赚钱。后来有位叫曾情的管理（QQ号：353395270）加上了我，（看资料及后来聊天得知他是“东南大宗平台”会员单位“中瑞信合公司”的老师助理）之后就经常找我聊天，经常发一些获益赚钱的截图给我看。说这个很赚钱，买涨卖跌都能赚，没有风险。然后他跟我要了身份证及银行卡照片通过网络传给他，开户这些都是他给我办的，也没见过开户协议书、合同和风险书提示等文件，随后他把交易程序给我传来，按着他的指示打开程序输入（交易帐号：1111170001），然后他就通过QQ远程教我捆绑第三方托管了。（资金账号：4248229764）
开户之后，他说先入金50000元，晚上有老师带，按着指示做就可以。就这样按着老师指示操作了3、4天，很快资金也就剩的无几了，钱没有了,我非常紧张，我就不停问老师怎么回事，他说今天行情诡异，只是没想到今天的行情走势是出乎预料，还说亏这点没关系我能很快帮你赚回来的，并且要我尽快准备资金，他说你尽快加金我会很快就让你赚钱，他会跟公司商量并制定一套方案尽快帮我挽回损失（后来我才知道所谓的方案就是要我筹备更多的资金重仓操作），因我本人对交易一窍不通，只是出于对老师的信任，所以就多次按照王斯虎老师和曾的意思采取向家人借钱筹集资金按王老师的指令操作，没有多久,自己入金款141836.22元就没有了,本来拮据的生活,再加上负债累累，至今无颜面对借钱给我的家人。
后来通过新闻媒体、网络看了《2015.4.2[新闻直播间]公安部-一批网络投资诈骗犯罪团伙被摧毁》视频报道得知，这一切都是通过东南平台搭台、中瑞信合单位通过业务员诱骗客户开户入金，利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，这是骗子精心设计的骗局，开始让受骗者尝点甜头，完全信任他们后，就开始喊反单了，现货原油骗局，网上已经曝光了很多很多这样的案例，今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例，抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，原油和成品油经营都需要资质的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。
【举报申诉事实及理由】：
一、开展非法期货交易的商品交易平台；国家商务部没有批准任何一家可以经营原油，成品油的机构平台。
二、我们的资金并没有银行第三方存管，而是直接转进了交易平台帐号，由银行拉出的清单为证。你们根本没有按照约定进行原油交易，完全是虚拟交易！没有原油存货，没有原油出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算，逐级分成。
三、开户违规。根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上代开了交易账户，属于恶意违法违规。
四、设置骗局，虚假交易。
原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使我们亏损最大，因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。
五、虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等。
评论